Mittwoch, 18. März 2026
Willkommen im VR-Portal 👋
K51 AG — Verwaltungsrat
📅 Nächste Sitzung: 18.03.2026 um 14:00 Uhr
4
VR-Mitglieder
2
Standorte
6
Mitarbeiter
🚦 Status-Übersicht
💰 Liquidität
🟡
🏭 Standort Stoll
🟡
🏗️ Standort Jaquenoud
🟡
🇫🇷 France Expansion
🟢
🎯 Transparenz statt Kontrolle
Dieses Portal ist die Antwort auf eine einfache Frage: Wie kann der Verwaltungsrat jederzeit informiert sein, ohne das operative Team zu bremsen?
- Echtzeit-Einblick in operative Aufgaben und Prioritäten
- Alle Dokumente, Protokolle und Beschlüsse an einem Ort
- Direkter Zugang zu George — dem AI-Assistenten, der jede Frage zu K51 in Minuten beantwortet
- Standardisiertes Reporting statt Kontrollreflex
Das Ziel: Vertrauen durch Transparenz. Der VR steuert über Leitplanken und Strategie — mit voller Sicht auf die Umsetzung.
📋 Heutige Sitzung — Traktanden
18.03.2026, 6 Traktanden
1 Vorgehen & Terminfindung
2 Darlehensverträge — Amortisation & Zinsen
3 Andy Fitze — Vesting & Beratervertrag
4 ESOP — Aufhebung Jonathan, Roger, Verteilung
5 Prokura-Regelung zu Zweien
6 Jahresabschluss & GV-Vorbereitung
Agenda
VR-Sitzung · 18. März 2026 · 14:00 Uhr
1
Vorgehen & Terminfindung
- Aussprache Verwaltungsrat
- Zusammenarbeit & Konstitution
- Strategische Ausrichtung
- Generalversammlung (GV)
2
Darlehensverträge
Amortisation & Zinszahlungen aus der letzten Finanzierungsrunde — Stand, Fälligkeiten und weiteres Vorgehen.
3
Andy Fitze — Vesting & Beratervertrag
Klärung der Vesting-Konditionen und Ausgestaltung des Beratervertrags.
4
ESOP — Anpassungen & Verteilung
- Aufhebung Jonathan: 4'584 Aktien zurück in Pool
- Roger Wehrli: Option A: 3'200 Aktien + 30'000 CHF Rückzahlung
Option B: 1'652 Aktien ohne Rückzahlung - Rest-ESOP Verteilung: Roland 2'000, Igor 2'000, 3× Mitarbeiter je 1'485 Aktien
5
Prokura zu Zweien — Regelung
- Bis CHF 10'000: Roger / Roland / Lorenz — kollektiv zu Zweien
- CHF 10'000 – 50'000: Wie oben + zwingend Benoît oder Lorenz
- CHF 50'000 – 200'000: Benoît / Lorenz + VR-Mitglied
- Ab CHF 200'000: VR kollektiv zu Zweien
6
Jahresabschluss & GV-Vorbereitung
Status Jahresabschluss (ausstehend), Planung und Termine für die Generalversammlung.
Cap Table & ESOP
K51 AG · 180'168 Aktien total
📊 Aktionärsstruktur nach Typ
Gründer 33.4%
Institutionell 25.7%
Privatinvestoren 21.1%
ESOP/Mitarbeiter 12.8%
Treasury 3.3%
VR/Berater 2.4%
📋 Aktionäre
| Name | Typ | Aktien | Quote |
|---|---|---|---|
| CFO LAVEBA Genossenschaft | Institutionell | 31'518 | 17.5% |
| Benoît Strölin | Gründer | 30'000 | 16.7% |
| Roman Bühler | Gründer | 30'000 | 16.7% |
| Lorenz Kochan | Mitarbeiter | 15'000 | 8.3% |
| Christian Jaag | Privatinvestor | 11'429 | 6.3% |
| TAAL (14145739 CANADA Inc.) | Institutionell | 10'000 | 5.6% |
| Andy Fitze | Privatinvestor | 9'437 | 5.2% |
| K51 AG (Eigene Aktien) | Treasury | 5'857 | 3.3% |
| Stefan Desan-Schnetzler | Privatinvestor | 5'714 | 3.2% |
| Ingrid Desan | Privatinvestor | 5'714 | 3.2% |
| Isabelle Silverman-Bodmer | Privatinvestor | 5'714 | 3.2% |
| Bastian Boday | Privatinvestor | 4'571 | 2.5% |
| Roger Wehrli | Mitarbeiter | 3'200 | 1.8% |
| Türck Beteiligungs UG | Institutionell | 2'916 | 1.6% |
| Michael Wili | Berater | 2'143 | 1.2% |
| Boris Lautenbach | VR | 2'142 | 1.2% |
| Casatec-first GmbH | Institutionell | 1'714 | 1.0% |
| ESOP verfügbar | Pool | 1'384 | 0.8% |
| Ramon Bühler | Privatinvestor | 1'286 | 0.7% |
| Marcel Michel | — | 429 | 0.2% |
🎯 ESOP Kontingent (17'143 Aktien total)
8'688
Vergeben
7'071
Vorgeschlagen
1'384
Verfügbar
| Empfänger | Status | Aktien | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Roger Wehrli | Vergeben | 3'200 | + 30k CHF Rückzahlung (Option A) |
| Rest (bestehend) | Vergeben | 5'488 | Diverse Mitarbeiter |
| Roland | Vorschlag | 2'000 | Traktandum 4 |
| Igor | Vorschlag | 2'000 | Traktandum 4 |
| 3× Mitarbeiter | Vorschlag | 3'071 | Je 1'485 + 1'101 Aktien |
| Jonathan (Aufhebung) | Rückgabe | −4'584 | Zurück in Pool |
| Verbleibend im Pool | 1'384 | 0.8% | |
Dokumente
VR-relevante Unterlagen & Protokolle
🔴 Important Board Matters
CEO Memo: Governance-Reset
Liquidität & Working Capital 2026
Markteintritt Frankreich — Plan B (Modèle Nantais)
ESOP Programm — Neuverteilung
Prokura-Regelung zu Zweien
📂 Kerndokumente
Shareholders Agreement (SHA) — signiert
Board Regulations (LAVEBA)
Shareholder Registry (Dez 2024) — signiert
Statuten K51 AG
✅ Sign-offs — Projektfreigaben
📁 Protokolle
VR-Sitzung 13.05.2025
Beschlussprotokoll a.o. VR-Sitzung 20.12.2024
Gesprächsprotokoll VR-Sitzung 16.12.2024
📂 Weitere Dokumente
Darlehensverträge
ESOP Verteilung (PDF)
Jahresabschluss
Operative Werkzeuge
Echtzeit-Einblick in die tägliche Arbeit des Teams
Kanban Board
Aufgaben, Prioritäten, Deadlines
Dokumente
Strategiepapiere, Verträge, Analysen
CRM
Kontakte, Leads, Kunden
⚠️ Netzwerk-Zugang erforderlich: Diese Tools sind nur im K51-Netzwerk via Tailscale erreichbar. Einrichtung für VR-Mitglieder auf Anfrage — bitte george@k51.ch kontaktieren.
George — Dein AI-Assistent
Frag George — er antwortet in der Regel innerhalb von Minuten
🦔
George
George antwortet in der Regel innerhalb von Minuten. Alle Fragen und Antworten werden im Logbuch für den gesamten VR dokumentiert.
💡 Tipp: Schauen Sie zuerst ins Logbuch — vielleicht wurde Ihre Frage schon beantwortet.
VR-Mitglieder
Verwaltungsrat K51 AG
ML
Mirco Leuzinger
VR-Mitglied
CFO LAVEBA Genossenschaft
BL
Boris Lautenbach
VR-Mitglied
Start-up Coach · SHA-Platzhalter zweiter LAVEBA-VR
BS
Benoît Strölin
VRP & CEO
Co-Founder & Architekt K51
RB
Roman Bühler
VR-Mitglied
Co-Founder, pensioniert · punktuelle Projektunterstützung
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14:00 Uhr · 6 Traktanden